一个打着“生物公司”幌子的非法传销组织，以“介绍生意”、“介绍工作”为名，通过“拉人头”发展下线的方式，在短短一个多月时间里，将来自四川等地的28名受害人骗到揭阳，并采用种种手段骗取“人头费”近30万元。这一特大非法传销组织被东山警方“一锅端”的新闻经媒体披露之后，引起了广大读者的高度关注，近日，记者专门访问了东山公安分局有关负责人，揭秘该案详情。

　　一块黑板牵出一起传销大案

　　“上课洗脑”可说是绝大多数非法传销组织惯用的伎俩之一，目的是通过向受害者强制灌输“发财捷径”、“致富秘籍”等思想，引诱其参与传销活动。在东山警方破获的这起特大传销案中，犯罪嫌疑人怎么也没有想到，非法传销团伙被警方一网打尽，正是因为组织受害人“上课”时使用的一块黑板。

　　据东山公安分局有关负责人介绍，这起案件的线索是由东山区玉浦村的治安联防队员提供的。这名治安联防队员在一次日常巡查中，发现有几名男子扛着一块黑板走进该村的一处出租屋中，行迹较为可疑，于是尾随这伙人来到出租屋周边观察，竟然发现屋里摆放着几排桌椅等物，布置得有如一间教室。附近并没有人开设培训班什么的呀，这是干啥呢？眼前的情形让这名联防队员觉得跷蹊，遂向东兴派出所报告。

　　东兴派出所获得线索之后高度重视，马上抽调警力蹲点摸查。经过一番细致的工作，办案民警发现了一个重大的情况：这是一起典型的传销案件！除了玉浦村联防队员发现的窝点外，在市区的东山、榕城，还有另外6个传销窝点。在摸清这个非法传销组织全部窝点及其活动规律之后，5月7日，东山公安分局果断出击，出动大批警力集中收网，一举打垮了以“老总”高某华为首的非法传销组织，破获组织领导传销活动团伙案件3宗和因传销引发的非法拘禁案件28宗，抓获涉案犯罪嫌疑人14名，成功解救出28名被非法拘禁的人员。

　　传销幌子“生物公司”已是“老字号”

　　经警方调查，这一非法传销组织的头目“高总”高某华、“主任”郭某云于今年3月中旬从厦门来到揭阳，打着“天津天狮生物发展有限公司”的招牌，以销售该公司产品为名，通过“拉人头”的方式发展下线。

　　据东山警方有关负责人介绍，非法传销组织以“天津天狮生物发展有限公司”为幌子已经不是第一次。去年福建厦门及广东梅州等地，都曾破获打着“天狮”旗号的非法传销组织，而高某华等人正是从厦门流窜到揭阳的。记者在网络上搜索了解到，尽管这家企业确实存在并且具有一定知名度，但是自2004年以来，全国各地先后出现多起以“天狮”为幌子的传销案，其中2009年12月四川绵阳警方破获的一起案件，涉案人员达5万多人，涉案金额近2亿元。

　　“洗脑”加暴打胁迫受害者交钱拉人

　　每一名被骗到传销窝点的受害人，刚到地头之时无一例外都被奉为“贵客”，其后不久就成为“乖学生”，接着有些人就会成为“沙包”，之后“表现好”者可能慢慢地变成“管家”、“主任”甚至“大主任”。

　　据东山警方有关负责人介绍，非法传销组织发展下线，大多假借“介绍工作”、“介绍生意”之名诱骗受害人。当“新人”被骗到传销窝点之后，开始时往往会受到很好的接待，传销组织的骨干人员好话连篇，不断向“新人”吹嘘“公司”的实力多雄厚、生意多赚钱等等；随后，当然是要求其掏钱买“产品”以及拉人发展下线了。这些所谓的“产品”要么质低价高，要么干脆就是子虚乌有，根本目的就是要参与者交出“份子钱”。在东山警方破获的这起传销案中，“份子钱”的金额因人而异，按标准是每份“产品”认购金额6000元，但实际上交的却由4000元至6000元不等。

　　受害人一旦被骗至传销窝点，就会失去人身自由，身上的手机、身份证、银行卡等物均被搜走强行“保管”；只有当被要求诱骗其他人参与传销、并受到严密监视的情况下，才被允许与外界联系。每一天，传销团伙都会指派人为受害人“上课”，强制灌输“不劳而获”、“快速致富”等思想，对受害人进行“洗脑”，如果“思想不通”或不服从管理，便施暴力进行殴打。在东方警方解救的28名被非法拘禁人员中，部分人身上仍有被伤害的痕迹，其中一人前胸有10多处被殴打留下的淤伤、一人被打掉一颗门牙。有一名来自浙江的受害人因拒绝交钱、扔掉银行卡而多次被打，加上忍受不了每天被“洗脑”带来的巨大精神压力，产生了轻生的念头，在准备跳楼自杀时被看管人员发现制止，随后又受到一顿拳打脚踢。

　　经过一系列的“教育”之后，部分受害人为了赚回“份子钱”或者获取更大经济利益，主动加入犯罪组织，充当“打手”、“管家”，负责看管其他受害人，同时诱骗新人参与传销，“成绩”突出者更可以成为“主任”、“大主任”。在本案14名犯罪嫌疑人中，就有5人最先也是被非法拘禁的受害人。

　　“家庭管理模式”严重侵害受害者精神健康

　　一处传销窝点少则拘禁数名受害人，多则十几人甚至数十人，而掌握着钥匙、负责看管的“管家”一般只有一两人，为什么受害人不团结起来采取措施逃脱拘禁呢？经警方调查，传销组织采用的所谓“家庭管理模式”，对被拘禁者形成了巨大的精神压力，形成了一种“人人自危”的无形精神禁锢，同时配合暴力手段，致使受害人不敢轻易反抗。

　　这种所谓的“家庭管理模式”，一方面是通过“洗脑”以及各种威吓、胁迫的手段，摧残受害人的精神，迫使其放弃抵抗；一方面是建立一种互相监视的关系，让每一名受害者都觉得其他人不能信任，自己只要稍有一点“不老实”，马上就会有人向“管家”、“主任”举报。此外，每名被拘禁者还被要求每天写“生活日记”，记录自己的“学习心得”，同时还要记录被监视人的情况，并单独向看管人员报告。

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　　引发传销案的几个因素

　　一是被害人警惕性低、轻信他人，往往在被诱骗及拘禁之后才发觉上当。

　　二是快速致富的不良心态，因致富心切盲目相信所谓的“致富捷径”而受骗，随后又继续诱骗他人。

　　三是法制意识淡薄，有的传销案件中的犯罪嫌疑人本来也是受害者，但在加入犯罪组织并对他人实施非法拘禁时，仍未意识到这是犯罪行为。

　　四是作案地点隐蔽，较难发现线索，非法传销组织大多利用城乡结合部的出租屋为窝点。

　　组织、领导传销活动罪

　　组织、领导传销活动罪，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序活动的行为。

　　涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

　　犯组织、领导传销活动罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

　　本罪构成特点：

　　1.组织、领导传销活动罪必须同时具备入门费和拉人头这两个主要条件，还要具备引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物等其他次要的条件；

　　2.本罪的主体可以是年满16周岁的自然人，也可以是单位；

　　3.本罪的主观方面是直接故意，即明知自己的行为是组织、领导传销行为，仍然予以实施，且要求以骗取财物为目的。

　　被骗到窝点参与传销的受害者，每天都要被强制接受“思想教育”进行“洗脑”。

　　传销犯罪团伙强行“保管”受害人的身份证、银行卡等重要物品。在传销窝点中，甚至连菜刀等物平时都被看管者锁起来。

　　通讯员 摄

　　（编辑：黄晓芸）